KANEX GROUP
Жүктелуде.
Бұл материал қолжетімсіз немесе енді жарияланбайды.
Комплаенс
Технологиялық компанияға AML / KYC, саясаттар мен сыбайлас жемқорлыққа қарсы бақылауларды қамтитын ішкі комплаенс шеңбері қажет болды.
Істі талқылауМіндет
Қолданыстағы ішкі қағидалар толық емес еді және басшылыққа тексерулерді не контрагенттерді сенімді жүргізу тәсілін бермеді.
Тәсіл
Тапсырма аясында ағымдағы практика қаралды, ішкі саясаттар әзірленді және AML / KYC пен сыбайлас жемқорлыққа қарсы практикалық тәртіп қойылды.
Фактілерді, тараптарды және институционалдық контексті оқу.
Тиісті құқықтық және іс жүргізу шеңберін анықтау.
Істі қажетті жұмыс бағыттары бойынша қолдау.
Ағымдағы мәселені ретті жабуға қарай жұмыс істеу.
Нәтиже
Бетте гонорар, пайыз, залал сомасы немесе табыстылық көрсеткіштері көрсетілмейді.
Келесі қадам
Жағдайыңыздың фактілерін Kanex-пен талқылаңыз. Жеке нәтижелер әртүрлі және ұқсас нәтижені уәде етпейді.